Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) совместно с представителями Федеральной налоговой службой (ФНС) пришли с проверками в офисы крупнейшего игрока на рынке водки — «Статус-групп», нескольких оптовых поставщиков и ликероводочных заводов (ЛВЗ) в Кабардино-Балкарии.
Как сообщили газете «Ведомости» два федеральных чиновника, оперативные мероприятия проводятся по поручению Владимира Путина. По их словам, в операции в Кабардино-Балкарии участвовало более 100 человек, в том числе спецназ, использовались БТР.
По словам представителя ФНС, в ходе оперативных мероприятий в офисах компаний были изъяты документы, которые могут стать основанием для возбуждения уголовных дел за уклонение от уплаты налогов.
Речь идет о схеме, которую в 2015 году запустили 11 ЛВЗ в Кабардино-Балкарской республике. В ЕГАИС отражались значительно большие суммы акциза, чем в декларациях, что приводило к росту налоговой задолженности. Акциз выплачивается ежемесячно, а процедура налоговых проверок занимает от трех до пяти месяцев.
Всего, по словам федерального чиновника, эти заводы в прошлом году задекларировали на 23,9 млрд руб. меньше акцизов, чем было зафиксировано в системе ЕГАИС. Взыскать налоговикам удалось только 1,871 млрд руб. По оценкам Минфина, только по Кабардино-Балкарии ущерб превысил 23 млрд рублей. Причем это был фактически легальный алкоголь с легально полученной маркой. От нелегального алкоголя ущерб в несколько раз больше.
Схему было решено срочно остановить. Однако для того, чтобы возбудить уголовное дело, нужны первичные документы, сообщил источник «Ведомостей». ФНС и Минфин решили заручиться поддержкой президента. В итоге была организована рабочая группа, в которую привлечены сотрудники Росалкогольрегулирования (РАР), ФНС, ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета и МВД.
Как ранее сообщал РБК со ссылкой на данные Nielsen, «Статус-групп», ставший лидером рынка весной 2015 года, к концу года увеличил свою долю в объемах продаж до 18,4%. Компания специализируется на недорогих брендах — «Добрый медведь», «Калина красная», «Старая марка».
Имя владельца в компании не называют, обозначая лишь, что «бенефициаром компании является известный бизнесмен, не афиширующий свое отношение к компании». По некоторым данным, речь идет о бывшем совладельце «Металлоинвеста» Василии Анисимове. Сам миллиардер информацию опровергал.
