|

В Москве суд арестовал экс-главу «Анталбанка» по подозрению в хищении более 30 млрд рублей

Тверской районный суд Москвы принял решение об аресте бывшего президента «Анталбанка» Магомеда Мухиева по делу по подозрению в хищении более 30 млрд рублей, сообщает газета «Коммерсант». Арестованному предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК.

По данным источников газеты, сотрудники Главного управления
экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД
задержали Мухиева, когда он на арендованном самолете бизнес-авиации
собирался вылететь из Москвы за границу.

Защита Мухиева предложила за его освобождение залог в размере 10 млн рублей. Но суд, видимо, учитывая попытку бывшего президента «Анталбанка» скрыться от следствия, на два месяца определил его в СИЗО.

Расследование массовых хищений средств вкладчиков началось в конце декабря прошлого года, когда в МВД обратились представители ЦБ. В заявлении регулятора говорилось, что в стране действовала неформальная банковская группа, в которую входили «Анталбанк», «Лада-Кредит», «Дорис-банк», «Гринфилдбанк», банк «Содружество», «Межрегионбанк», «Региональный банк сбережений», «НСТ-банк» и банк «Максимум», пишет «Коммерсант».

Главной финансовой структурой группы являлся «Анталбанк», из которого
до отзыва лицензии исчезло более 14,7 млрд рублей. Следственно-оперативная группа МВД с помощью ЦБ установила, что наиболее активно криминальная группа действовала с сентября по ноябрь 2015 года. Мошенники привлекали средства вкладчиков под высокие проценты одними банками, а затем незаконно переводили деньги в другие финансовые учреждения.

Задержать основных фигурантов громкого дела пока не удалось.
Так, бывший совладельцу и члену совета директоров «Анталбанка» Михаилу
Янчуку удалось выехать за границу. Сейчас решается вопрос о его объявлении в международный розыск и заочном аресте. По данным газеты, часть бывших топ-менеджеров банков из этой группы активно сотрудничает со следствием.

468x60 ad code [Article page - Between comment and article]

Комментарии закрыты